Leyes de lavado de dinero en Rhode Island

El lavado de instrumentos monetarios (money laundering) es realizar o intentar una transacción financiera para promover una actividad ilegal específica, para ocultar o disfrazar la naturaleza, el origen, la propiedad o el control de sus ganancias, o para evitar un requisito estatal o federal de reporte, o sabiendo que los bienes son ganancias de (o se usaron para facilitar) una actividad ilegal que constituye delito grave (felony). Se castiga con hasta veinte (20) años, una multa de hasta $500,000 o el doble del valor de los bienes involucrados (lo que sea mayor), o ambas, y la persona es responsable de una multa civil de hasta la cantidad mayor entre el valor de los bienes o $10,000. La ley no establece grados según la cantidad.

Regla de Rhode Island sobre abogados asignados por la corte: La Office of the Public Defender (defensor público (public defender)) del estado debe representar y actuar como abogado de los acusados indigentes en los casos penales remitidos por la supreme, superior y district court (y en los casos enumerados de la family court). Un acusado indigente es una persona que, después de pagar los gastos necesarios de alimentación, vivienda y atención médica, carece de ingresos o bienes suficientes para contratar un abogado y no tiene a nadie legalmente responsable de su manutención que tenga tales ingresos o bienes. Para calificar, el solicitante jura una declaración jurada en ese sentido; el defensor público puede solicitar más información o documentos financieros e investigar y, si la persona no es indigente, lo notifica al tribunal que la remitió. La falsa declaración se sanciona conforme al § 12-15-11. R.I. Gen. Laws §§ 12-15-3, 12-15-8, 12-15-9

Los abogados fijan sus propios honorarios, y Rhode Island tiene reglas sobre cómo pueden cobrar. Consulte cómo contratar a un abogado de defensa penal en Rhode Island para conocer las reglas de honorarios, cómo verificar la licencia de un abogado y la ayuda gratuita.

Cómo funciona la liberación antes del juicio en Rhode Island: Todas las personas encarceladas deben tener derecho a fianza (bail) con fiador suficiente, salvo por delitos castigados con cadena perpetua, por delitos que impliquen el uso o la amenaza de uso de un arma peligrosa por parte de alguien ya condenado por un delito que califique (según lo especifica la sección), o por los delitos de sustancias controladas enumerados (como el tráfico, la posesión con intención de distribuir o la posesión castigada con diez años o más), cuando la prueba de culpabilidad sea evidente o la presunción sea fuerte. No existe un derecho constitucional a fianza mientras se apela una condena. Un juez de la supreme, superior o district court puede liberar a una persona detenida por una acusación penal bajo palabra (recognizance) por la suma indicada en el proceso o, si no se indica ninguna, por cualquier suma que el juez considere razonable. El fiador, o un depósito del diez por ciento (10%) de la fianza fijada ante el tribunal, es la única condición monetaria de liberación; un tribunal no puede exigir un depósito en efectivo como única condición monetaria (excepto cuando se adeude una restitución impuesta por el tribunal), y el depósito se devuelve si el acusado comparece según lo requerido. R.I. Const. art. I, § 9; R.I. Gen. Laws §§ 12-13-1, 12-13-10 Qué sucede después de un arresto.

Cada estado fija sus propias reglas para sellar o eliminar antecedentes. Consulte Reglas de eliminación y sellado de antecedentes de Rhode Island.