Leyes de lavado de dinero en Michigan

El lavado de dinero (money laundering) (realizar a sabiendas una transacción o negociar de otro modo con las ganancias de un delito especificado) se clasifica por grados. El cuarto grado es un delito menor (misdemeanor) con hasta 2 años y una multa de hasta $10,000 o el doble de las ganancias. El tercer grado se aplica cuando las ganancias son de $10,000 o más, o el delito fue un delito de drogas, o el acto tenía como fin promover un delito, ocultar las ganancias o evitar el reporte - un delito grave (felony) con hasta 5 años y $50,000 (o el doble de las ganancias). El segundo grado ($10,000 o más más un delito de drogas o la intención especificada) conlleva hasta 10 años y $100,000; el primer grado ($10,000 o más, un delito de drogas y la intención especificada) conlleva hasta 20 años y $500,000. Los montos pueden sumarse durante 30 días.

Regla de Michigan sobre abogados asignados por la corte: Conforme a la Michigan Indigent Defense Commission Act, el sistema local de defensa penal para indigentes (defensor público (public defender)) determina la indigencia (incluida la indigencia parcial) a más tardar en la primera comparecencia del acusado ante el tribunal, considerando los ingresos, los bienes, las obligaciones, los dependientes, el historial de empleo y capacitación, y la educación. Un acusado es indigente si no puede obtener una representación legal competente y calificada sin dificultades económicas sustanciales para sí mismo o sus dependientes; se presumen de manera refutable dificultades económicas sustanciales si el acusado recibe asistencia pública personal (incluida la asistencia alimentaria, TANF, Medicaid o seguro por discapacidad), vive en vivienda pública, gana un ingreso menor del 140% de la pauta federal de pobreza, cumple una sentencia en una institución correccional o recibe tratamiento residencial de salud mental o por abuso de sustancias. Los demás reciben una evaluación más rigurosa. Un acusado parcialmente indigente contribuye con un monto fijado conforme a las normas de la MIDC, sujeto a una pronta revisión judicial. El acusado debe solicitar un abogado de defensa para indigentes y establecer su indigencia, con declaraciones hechas bajo juramento o una afirmación equivalente. Esta sección no establece ninguna cuota de solicitud. MCL 780.991(3)

Los abogados fijan sus propios honorarios, y Michigan tiene reglas sobre cómo pueden cobrar. Consulte cómo contratar a un abogado de defensa penal en Michigan para conocer las reglas de honorarios, cómo verificar la licencia de un abogado y la ayuda gratuita.

Cómo funciona la liberación antes del juicio en Michigan: Salvo que la ley disponga otra cosa, una persona acusada de un delito penal tiene derecho a fianza (bail), y el monto de la fianza no será excesivo. El tribunal fija el monto y, al hacerlo, debe considerar y dejar constancia en el expediente de sus conclusiones sobre cada uno de los siguientes puntos: la gravedad del delito imputado, la protección del público, los antecedentes penales y la peligrosidad de la persona acusada, y la probabilidad o improbabilidad de que la persona acusada comparezca al juicio. Si el tribunal permite una fianza con depósito del 10%, el acusado puede en su lugar pagar una fianza con fiador (surety bond), aprobada por el tribunal, por una cuarta parte del monto total de la fianza. Por una violación de una ordenanza o un delito menor (misdemeanor), el tribunal puede aceptar la entrega de una licencia de conducir válida en lugar de otra garantía o como condición de la liberación bajo palabra (personal recognizance). MCL 765.6 Qué sucede después de un arresto.

Cada estado fija sus propias reglas para sellar o eliminar antecedentes. Consulte Reglas de eliminación y sellado de antecedentes de Michigan.