Leyes de lavado de dinero en Oregon

El lavado de un instrumento monetario (money laundering) (realizar una transacción financiera o mover dinero que se sabe que son ganancias de una actividad ilegal para promover la actividad, ocultar el origen o la propiedad, o evitar un requisito federal de reporte) es un delito grave (felony) de Clase B (hasta 10 años), con cualquier cantidad. Participar a sabiendas en una transacción financiera con bienes de más de $10,000 que son ganancias de una actividad ilegal es un delito grave de Clase C (hasta 5 años). Para cualquiera de los dos delitos, el tribunal puede agregar una multa igual al valor de los bienes involucrados.

Regla de Oregon sobre abogados asignados por la corte: La defensa pública (defensor público (public defender)) está a cargo de la Oregon Public Defense Commission. Una persona es económicamente elegible para un abogado designado si no tiene la capacidad económica para contratar a un abogado adecuado sin dificultades sustanciales para cubrir las necesidades económicas básicas propias o de sus dependientes, según las normas establecidas por la comisión. La elegibilidad la determina el tribunal a partir de una declaración financiera detallada (en un formulario especificado por la comisión) que revele los bienes, las deudas, los ingresos y los dependientes; el personal de verificación y evaluación de elegibilidad puede ayudar a los tribunales. Si el tribunal determina que la persona puede pagar todos o parte de los costos de la determinación de elegibilidad y del abogado designado, puede dictar una sentencia limitada que exija el pago de lo que la persona pueda pagar sin dificultades sustanciales; no pagar no es motivo de desacato ni para que el abogado se retire. ORS 151.213, 151.485, 151.487, 151.489

Los abogados fijan sus propios honorarios, y Oregon tiene reglas sobre cómo pueden cobrar. Consulte cómo contratar a un abogado de defensa penal en Oregon para conocer las reglas de honorarios, cómo verificar la licencia de un abogado y la ayuda gratuita.

Cómo funciona la liberación antes del juicio en Oregon: Un magistrado toma una decisión de liberación en la lectura de cargos (arraignment) u otra primera comparecencia, dando prioridad a los criterios principales de liberación e imponiendo la condición menos gravosa que razonablemente asegure la seguridad del público y de la víctima y la comparecencia de la persona. Las personas elegibles son liberadas bajo palabra (personal recognizance) a menos que los criterios de liberación exijan otra cosa; si no, el magistrado considera la liberación condicionada y luego la liberación con garantía (security release) (fianza (bail)). Una audiencia de liberación solicitada debe celebrarse dentro de 48 horas de la lectura de cargos (y a más tardar cinco días, a menos que el acusado lo consienta). Para el asesinato, el asesinato agravado o la traición, se niega la liberación cuando la prueba es evidente o la presunción es fuerte de que la persona es culpable. Para los delitos graves (felonies) violentos, se niega la liberación si el tribunal determina que hay causa probable y, mediante evidencia clara y convincente, un peligro de lesiones físicas o victimización sexual para la víctima o el público; el acusado puede solicitar una audiencia en la lectura de cargos, que se celebra dentro de cinco días. Para la liberación con garantía, el magistrado fija un monto de garantía que asegure razonablemente la comparecencia; el acusado puede depositar el 10 por ciento del monto de la garantía (al menos $25), del cual se devuelve el 85 por ciento al finalizar y se retiene el 15 por ciento como costos, o presentar bienes o fiadores que valgan el doble del monto de la garantía. ORS 135.240, 135.245, 135.265 Qué sucede después de un arresto.

Cada estado fija sus propias reglas para sellar o eliminar antecedentes. Consulte Reglas de eliminación y sellado de antecedentes de Oregon.