Leyes de lavado de dinero en Wisconsin

Recibir o negociar a sabiendas con ganancias que se sabe que provienen de una actividad ilegal, financiar o mover esas ganancias, proporcionar dinero para promover un delito, o realizar una transacción diseñada para ocultar las ganancias o evitar el reporte federal (money laundering) se clasifica según el valor total: hasta $2,500 es un delito menor (misdemeanor) de Clase A (hasta 9 meses y/o $10,000); más de $2,500 hasta $5,000 es un delito grave (felony) de Clase I; más de $5,000 hasta $10,000 es un delito grave de Clase H; más de $10,000 hasta $100,000 es un delito grave de Clase G (hasta 10 años y/o $25,000); más de $100,000 es un delito grave de Clase F (hasta 12.5 años y/o $25,000). Una institución financiera que cumplió con las reglas federales de reporte no es responsable.

Regla de Wisconsin sobre abogados asignados por la corte: La Wisconsin State Public Defender (defensor público (public defender)) determina si una persona es indigente y verifica los ingresos, los bienes, la asistencia pública y los gastos; los solicitantes firman declaraciones de que la información es verdadera y de que no se han deshecho de bienes para calificar (las declaraciones falsas hechas a sabiendas son un delito grave (felony) de Clase I). Conforme a la norma legal, los bienes se cuentan solo si exceden $2,500 de valor patrimonial combinado (sin incluir hasta $10,000 de patrimonio en vehículos ni los primeros $30,000 de patrimonio en la vivienda familiar (homestead)), y los ingresos se cuentan solo si el ingreso bruto excede el 115 por ciento de la pauta federal de pobreza; los ingresos y bienes del cónyuge cuentan a menos que el cónyuge sea la presunta víctima. Un tribunal de circuito puede revisar cualquier determinación de indigencia. La oficina cobra el pago por la representación a las personas que pueden pagar, con base en su capacidad de pago y un tabulador de cuotas de la junta. Wis. Stat. §§ 977.02(3), 977.06

Los abogados fijan sus propios honorarios, y Wisconsin tiene reglas sobre cómo pueden cobrar. Consulte cómo contratar a un abogado de defensa penal en Wisconsin para conocer las reglas de honorarios, cómo verificar la licencia de un abogado y la ayuda gratuita.

Cómo funciona la liberación antes del juicio en Wisconsin: Un acusado arrestado por un delito penal es elegible para la liberación bajo condiciones razonables diseñadas para asegurar su comparecencia ante el tribunal, proteger a los miembros de la comunidad de daños graves o prevenir la intimidación de testigos (sujeto a las excepciones de ss. 969.035 y 971.14(1r)). Se puede imponer una fianza (bail) en la comparecencia inicial o después solo si el tribunal determina que la fianza es necesaria para asegurar la comparecencia del acusado ante el tribunal o, para un acusado de un delito violento, que la fianza es necesaria con base en la totalidad de las circunstancias (considerando las condenas anteriores por delitos violentos, la probabilidad de incomparecencia, la necesidad de proteger a la comunidad de daños graves y de prevenir la intimidación de testigos, y las posibles defensas afirmativas). Cuando la fianza se fija para asegurar la comparecencia, será solo por el monto que se determine necesario para asegurarla; cuando se fija por un delito violento, no puede ser excesiva. El tribunal considera la capacidad de la persona arrestada para pagar la fianza, la naturaleza, el número y la gravedad de los delitos y la posible pena, si los actos imputados fueron de naturaleza violenta, los antecedentes, el carácter, la salud, la residencia y la reputación, la solidez de la evidencia, la situación de supervisión, las condiciones de liberación pendientes, los decomisos de fianzas anteriores y la política contra la detención innecesaria en espera del juicio. Wis. Stat. § 969.01(1), (4) Qué sucede después de un arresto.

Cada estado fija sus propias reglas para sellar o eliminar antecedentes. Consulte Reglas de eliminación y sellado de antecedentes de Wisconsin.