Leyes de lavado de dinero en Utah

Utah no clasifica el lavado de dinero (money laundering) según la cantidad. Recibir, transportar o adquirir a sabiendas ganancias de una actividad ilegal, poner las ganancias a disposición para promover una actividad ilegal, o realizar una transacción para promoverla, ocultar las ganancias o evitar las reglas de reporte es un delito grave (felony) de segundo grado (de 1 a 15 años, multa de hasta $10,000). Cada acto que mueve más de $10,000 es una violación separada.

Regla de Utah sobre abogados asignados por la corte: Un tribunal declarará indigente a una persona si tiene un nivel de ingresos igual o inferior al 150% del nivel de pobreza de los Estados Unidos, o si no tiene ingresos u otros medios suficientes para pagar un abogado y los gastos necesarios de la representación sin privar a la persona o a su familia de alimentos, vivienda, ropa u otras necesidades, considerando los bienes, las deudas, los dependientes, el gasto probable de la defensa del caso y otros factores pertinentes. No se puede declarar indigente a una persona que transfirió o se deshizo de bienes después del delito para volverse elegible. El tribunal puede basarse en una declaración jurada de indigencia y puede declarar la indigencia en cualquier momento; no poder presentar la declaración jurada no impide la declaración ni la designación de un proveedor de servicios de defensa para indigentes (defensor público (public defender)). Utah Code § 78B-22-202 (effective 11/16/2021)

Los abogados fijan sus propios honorarios, y Utah tiene reglas sobre cómo pueden cobrar. Consulte cómo contratar a un abogado de defensa penal en Utah para conocer las reglas de honorarios, cómo verificar la licencia de un abogado y la ayuda gratuita.

Cómo funciona la liberación antes del juicio en Utah: Una persona acusada o arrestada por un delito penal será admitida a fianza (bail) como cuestión de derecho, excepto cuando esté acusada de un delito grave (felony) capital con evidencia sustancial que respalde la acusación; de un delito grave cometido mientras estaba en libertad condicional (parole), en libertad a prueba (probation) o bajo fianza por un delito grave anterior; de un delito grave cuando el tribunal determine mediante evidencia clara y convincente que la persona sería un peligro sustancial para otros o para la comunidad, o que es probable que huya; de un delito grave cuando la persona violó una condición sustancial de la liberación mientras estaba bajo fianza anteriormente; y de ciertos delitos de violencia doméstica (domestic violence) y de conducir bajo los efectos descritos en la ley. No estar legalmente presente en los Estados Unidos crea una presunción refutable de riesgo de fuga. Al emitir una orden de arresto o determinar causa probable, un magistrado emite una orden temporal de situación previa al juicio que libera a la persona bajo palabra (recognizance), fija condiciones u ordena la detención; la detención es obligatoria para una persona arrestada por un delito grave cometido mientras estaba en libertad condicional, libertad a prueba o liberación previa al juicio por un delito grave y que es o sería un delincuente habitual. En la primera comparecencia se emite una orden de situación previa al juicio. Las condiciones deben estar razonablemente disponibles y asegurar razonablemente la comparecencia, la seguridad de los testigos, las víctimas y el público, y que la persona no obstruirá la justicia. Si se necesita una condición económica (distinta de una fianza sin garantía), el magistrado o juez se remite al tabulador legal de condiciones económicas y considera el riesgo de incomparecencia de la persona y su capacidad de pago, fijando un solo monto por caso. Utah Code §§ 77-20-201, 77-20-205 Qué sucede después de un arresto.

Cada estado fija sus propias reglas para sellar o eliminar antecedentes. Consulte Reglas de eliminación y sellado de antecedentes de Utah.