Leyes de lavado de dinero en Maryland

El delito estatal de lavado de dinero (money laundering) de Maryland abarca las ganancias de drogas: con la intención de promover un delito de drogas o de ocultar el origen o la propiedad de las ganancias de un delito de drogas, recibir, transferir, invertir o realizar a sabiendas una transacción financiera que involucre ganancias (definidas como dinero o bienes con un valor de más de $10,000) derivadas de un delito de drogas. Es un delito grave (felony) castigado, en una primera violación, con hasta 5 años y/o una multa de hasta la cantidad mayor entre $250,000 o el doble del valor de las ganancias, y en una violación posterior con hasta 10 años y/o la cantidad mayor entre $500,000 o cinco veces las ganancias. Cada transacción es una violación aparte; la ley no se gradúa por monto por encima del umbral de $10,000.

Regla de Maryland sobre abogados asignados por la corte: La Office of the Public Defender (defensor público (public defender)) representa a las personas indigentes elegibles. El solicitante declara por escrito, bajo juramento o afirmación, que no puede pagar una representación completa sin dificultades económicas indebidas (§ 16-210(a)). Si los bienes y el ingreso anual neto del solicitante son menores del 100% de las pautas federales de pobreza, la elegibilidad puede determinarse sin una evaluación de necesidad; de lo contrario, la elegibilidad depende de la necesidad, considerando la naturaleza, el alcance y la liquidez de los bienes, el ingreso neto disponible, la naturaleza del delito, la duración y complejidad del procedimiento y otros gastos previsibles (§ 16-210(b)-(c)). Una persona acusada de un delito que conlleva posible encarcelamiento puede presentar su solicitud ante un comisionado de la District Court, quien determina la indigencia y notifica a la persona por escrito; la Office puede brindar representación provisional, y una persona que luego sea declarada no elegible debe contratar un abogado y reembolsar a la Office (§ 16-210(c)(4)-(5), (d)). El § 16-210 no establece ninguna cuota de solicitud. Md. Code, Crim. Proc. § 16-210

Los abogados fijan sus propios honorarios, y Maryland tiene reglas sobre cómo pueden cobrar. Consulte cómo contratar a un abogado de defensa penal en Maryland para conocer las reglas de honorarios, cómo verificar la licencia de un abogado y la ayuda gratuita.

Cómo funciona la liberación antes del juicio en Maryland: Después del arresto, el acusado comparece ante un funcionario judicial (a menudo un comisionado de la District Court) para una comparecencia inicial. La ley de liberación previa al juicio debe interpretarse de manera amplia para depender de “criminal sanctions instead of financial loss” (sanciones penales en lugar de pérdidas económicas) para asegurar la comparecencia (fianza (bail)); un tribunal puede liberar a un acusado bajo palabra (personal recognizance) si cree que el acusado comparecerá, excepto a un acusado de un delito castigado con cadena perpetua sin libertad condicional (parole) o de un delito del § 5-202(d) después de una condena anterior por un delito del § 5-202(d) (Crim. Proc. § 5-101). Un comisionado de la District Court no puede liberar a ciertos acusados — incluidos los acusados de fuga, de ser capo de drogas (drug kingpin), de un delito violento después de una condena anterior por un delito violento, de delitos enumerados cometidos mientras estaban en libertad, de violar una orden de protección (protective order), de delitos de armas enumerados después de una condena anterior, o que son delincuentes sexuales registrados; solo un juez puede liberarlos, varios conllevan una presunción refutable de que el acusado huirá y representa un peligro, y para algunos el juez debe ordenar la detención si ninguna condición asegurará razonablemente la comparecencia y la seguridad (Crim. Proc. § 5-202). Md. Code, Crim. Proc. §§ 5-101, 5-202 Qué sucede después de un arresto.

Cada estado fija sus propias reglas para sellar o eliminar antecedentes. Consulte Reglas de eliminación y sellado de antecedentes de Maryland.