Fraude y robo de identidad en North Carolina

El robo de identidad (identity theft) — obtener, poseer o usar a sabiendas la información de identificación de otra persona (números de Seguro Social, licencia, cuenta, tarjeta o PIN, contraseñas, datos biométricos y similares) con la intención de hacerse pasar fraudulentamente por esa persona para realizar transacciones financieras o de crédito, obtener cualquier cosa de valor o evitar consecuencias legales — es un delito grave (felony) de Clase G. Es un delito grave de Clase F si la víctima es arrestada, detenida o condenada como resultado, o si el infractor posee información de identificación de tres o más personas. Se puede ordenar la restitución y corregir los registros judiciales de la víctima. Las penas de prisión por delitos graves dependen de la clase y del nivel de antecedentes penales de la persona bajo la sentencia estructurada (structured sentencing) (G.S. 15A-1340.17).

Regla de North Carolina sobre abogados asignados por la corte: Una persona indigente tiene derecho a un abogado designado (como un defensor público (public defender)) en cualquier caso en el que sea probable que se imponga prisión, o una multa de quinientos dólares ($500.00) o más (§ 7A-451(a)(1)). El tribunal — incluido el secretario de la superior court — determina la indigencia, y el abogado se designa de acuerdo con las reglas adoptadas por la Office of Indigent Defense Services (§ 7A-452). En cada caso penal de primera instancia en el que se designa un abogado, el juez ordena una cuota de designación de setenta y cinco dólares ($75.00), pero no se debe ninguna cuota a menos que la persona sea condenada; el tribunal no puede condonar ni revocar la cuota, y la incapacidad, falta o negativa a pagarla no será motivo para negar la designación de un abogado, retirar al abogado ni declarar desacato (§ 7A-455.1). N.C. Gen. Stat. §§ 7A-451, 7A-452, 7A-455.1

Los abogados fijan sus propios honorarios, y North Carolina tiene reglas sobre cómo pueden cobrar. Consulte cómo contratar a un abogado de defensa penal en North Carolina para conocer las reglas de honorarios, cómo verificar la licencia de un abogado y la ayuda gratuita.

Cómo funciona la liberación antes del juicio en North Carolina: Un funcionario judicial (juez, secretario o magistrado) fija las condiciones de la liberación previa al juicio, imponiendo al menos una de las siguientes: una fianza (bail) de comparecencia sin garantía; la custodia a cargo de una persona u organización designada que acepte supervisar al acusado; una fianza de comparecencia garantizada; o arresto domiciliario con monitoreo electrónico (que requiere una fianza garantizada). La liberación con una promesa escrita de comparecer fue derogada por las Session Laws 2025-93. Para los acusados que no están acusados de un delito violento, el funcionario debe imponer una fianza sin garantía o la liberación bajo custodia, a menos que eso no asegure razonablemente la comparecencia, represente un peligro de lesiones para cualquier persona, o probablemente resulte en la destrucción de evidencia, la inducción al perjurio o la intimidación de testigos — en cuyo caso se impone una fianza garantizada o arresto domiciliario y se registran los motivos por escrito. Un acusado con tres o más condenas que califiquen en los 10 años anteriores debe recibir una fianza garantizada o arresto domiciliario. Para los delitos violentos, existe una presunción refutable de que ninguna condición asegurará razonablemente la comparecencia y la seguridad. El funcionario debe revisar los antecedentes penales y considerar la naturaleza y las circunstancias del delito, el peso de la evidencia y los lazos familiares, el empleo, los recursos económicos, el carácter, la situación de vivienda y la condición mental del acusado, entre otros factores. Los motivos por escrito siguen las políticas emitidas por el juez residente principal de la superior court (G.S. 15A-535(a)). N.C. Gen. Stat. § 15A-534 Qué sucede después de un arresto.

Cada estado fija sus propias reglas para sellar o eliminar antecedentes. Consulte Reglas de eliminación y sellado de antecedentes de North Carolina.