Leyes de lavado de dinero en North Carolina

El lavado de dinero (money laundering) (adquirir, ocultar, transferir o realizar transacciones con ganancias de un delito, o usarlas para promover un delito, a sabiendas y de forma intencional, con conocimiento de la actividad delictiva) es un delito grave (felony) de Clase H cuando la cantidad es menor de $100,000 y un delito grave de Clase C a partir de $100,000. Las ganancias relacionadas de un mismo esquema pueden sumarse para determinar la clase.

Regla de North Carolina sobre abogados asignados por la corte: Una persona indigente tiene derecho a un abogado designado (como un defensor público (public defender)) en cualquier caso en el que sea probable que se imponga prisión, o una multa de quinientos dólares ($500.00) o más (§ 7A-451(a)(1)). El tribunal — incluido el secretario de la superior court — determina la indigencia, y el abogado se designa de acuerdo con las reglas adoptadas por la Office of Indigent Defense Services (§ 7A-452). En cada caso penal de primera instancia en el que se designa un abogado, el juez ordena una cuota de designación de setenta y cinco dólares ($75.00), pero no se debe ninguna cuota a menos que la persona sea condenada; el tribunal no puede condonar ni revocar la cuota, y la incapacidad, falta o negativa a pagarla no será motivo para negar la designación de un abogado, retirar al abogado ni declarar desacato (§ 7A-455.1). N.C. Gen. Stat. §§ 7A-451, 7A-452, 7A-455.1

Los abogados fijan sus propios honorarios, y North Carolina tiene reglas sobre cómo pueden cobrar. Consulte cómo contratar a un abogado de defensa penal en North Carolina para conocer las reglas de honorarios, cómo verificar la licencia de un abogado y la ayuda gratuita.

Cómo funciona la liberación antes del juicio en North Carolina: Un funcionario judicial (juez, secretario o magistrado) fija las condiciones de la liberación previa al juicio, imponiendo al menos una de las siguientes: una fianza (bail) de comparecencia sin garantía; la custodia a cargo de una persona u organización designada que acepte supervisar al acusado; una fianza de comparecencia garantizada; o arresto domiciliario con monitoreo electrónico (que requiere una fianza garantizada). La liberación con una promesa escrita de comparecer fue derogada por las Session Laws 2025-93. Para los acusados que no están acusados de un delito violento, el funcionario debe imponer una fianza sin garantía o la liberación bajo custodia, a menos que eso no asegure razonablemente la comparecencia, represente un peligro de lesiones para cualquier persona, o probablemente resulte en la destrucción de evidencia, la inducción al perjurio o la intimidación de testigos — en cuyo caso se impone una fianza garantizada o arresto domiciliario y se registran los motivos por escrito. Un acusado con tres o más condenas que califiquen en los 10 años anteriores debe recibir una fianza garantizada o arresto domiciliario. Para los delitos violentos, existe una presunción refutable de que ninguna condición asegurará razonablemente la comparecencia y la seguridad. El funcionario debe revisar los antecedentes penales y considerar la naturaleza y las circunstancias del delito, el peso de la evidencia y los lazos familiares, el empleo, los recursos económicos, el carácter, la situación de vivienda y la condición mental del acusado, entre otros factores. Los motivos por escrito siguen las políticas emitidas por el juez residente principal de la superior court (G.S. 15A-535(a)). N.C. Gen. Stat. § 15A-534 Qué sucede después de un arresto.

Cada estado fija sus propias reglas para sellar o eliminar antecedentes. Consulte Reglas de eliminación y sellado de antecedentes de North Carolina.