Leyes de lavado de dinero en California

El lavado de dinero (money laundering) es realizar transacciones a través de instituciones financieras que involucran instrumentos monetarios por un valor de más de $5,000 dentro de 7 días, o de más de $25,000 dentro de 30 días, ya sea para promover una actividad criminal o sabiendo que el dinero proviene de una actividad criminal. Se castiga con hasta 1 año en la cárcel del condado o una pena de delito grave (felony) según el Penal Code 1170(h) (16 meses, 2 o 3 años), más una multa de hasta $250,000 o el doble del valor lavado, lo que sea mayor (hasta $500,000 o cinco veces el valor por una condena repetida). Para las sentencias por delito grave, se agregan penas consecutivas adicionales según la cantidad: 1 año por más de $50,000, 2 años por más de $150,000, 3 años por más de $1 millón, y 4 años por más de $2.5 millones.

Regla de California sobre abogados asignados por la corte: En la lectura de cargos (arraignment), si el acusado no puede pagar un abogado, el juez le designará uno, normalmente un defensor público (public defender), sin costo. Si el defensor público no puede tomar el caso o no hay defensor público en el área, la corte generalmente designará a otro abogado. California Courts Self-Help Guide, 'The arraignment'

Los abogados fijan sus propios honorarios, y California tiene reglas sobre cómo pueden cobrar. Consulte cómo contratar a un abogado de defensa penal en California para conocer las reglas de honorarios, cómo verificar la licencia de un abogado y la ayuda gratuita.

Cómo funciona la liberación antes del juicio en California: Cada superior court de condado adopta una tabla de fianzas (bail) según el Penal Code § 1269b; esta fija el monto con el que una persona arrestada sin orden judicial puede ser puesta en libertad antes de comparecer ante la corte. Después de la primera comparecencia, el monto de la fianza queda a discreción del juez y puede ser mayor o menor que el de la tabla, sujeto al Penal Code § 1275 y a la jurisprudencia aplicable, incluido In re Humphrey (2021) 11 Cal.5th 135. No tienen derecho a fianza las personas acusadas de delitos capitales cuando los hechos son evidentes o la presunción es fuerte; de delitos graves (felonies) que implican actos de violencia cuando los hechos son evidentes o la presunción es fuerte y la corte determina, con pruebas claras y convincentes, que hay una probabilidad sustancial de que la libertad resulte en daños corporales graves a otros; y de delitos graves cuando los hechos son evidentes o la presunción es fuerte y la corte determina, con pruebas claras y convincentes, que la persona amenazó a otra con daños corporales graves y probablemente cumpliría la amenaza. Para los delitos graves serios y violentos y ciertos delitos de violencia doméstica (domestic violence) y acecho (stalking), la libertad bajo fianza por un monto distinto al de la tabla requiere una audiencia en sesión pública. En la lectura de cargos (arraignment) el juez puede poner en libertad al acusado bajo palabra (own recognizance), ponerlo en libertad bajo supervisión, fijar una fianza o no fijar fianza; por lo general, alguien acusado solo de delitos menores (misdemeanors) será puesto en libertad bajo palabra. Cal. Const. art. I, § 12; Cal. Penal Code §§ 1269b, 1270.1, 1270.5, 1275; Santa Clara County Superior Court 2026 Criminal Bail Schedule; California Courts Self-Help Guide Qué sucede después de un arresto.

Cada estado fija sus propias reglas para sellar o eliminar antecedentes. Consulte Reglas de eliminación y sellado de antecedentes de California.