Leyes de malversación de fondos por estado (2026)
Cómo presenta cargos cada estado por malversación de fondos y las sanciones máximas, según el código penal de cada estado.
| Estado | Malversación de fondos |
|---|---|
| Alabama | Alabama no tiene un delito general separado de malversación (embezzlement); un empleado o fideicomisario que se lleva dinero o bienes es acusado de hurto de bienes (theft of property), que abarca obtener o ejercer a sabiendas un control no autorizado sobre los bienes de otra persona, u obtenerlos mediante engaño, con la intención de privar al dueño de ellos. El grado depende del valor: hasta $500 es de cuarto grado, un delito menor (misdemeanor) de Clase A; de más de $500 hasta $1,499 es de tercer grado, un delito grave (felony) de Clase D; de $1,500 a $2,500 es de segundo grado, un delito grave de Clase C; de más de $2,500 es de primer grado, un delito grave de Clase B. En el hurto mediante engaño, el plazo de prescripción (limitation period) de cinco años empieza a correr solo cuando se descubre el engaño. Ala. Code §§ 13A-8-2, 13A-8-3, 13A-8-4, 13A-8-4.1, 13A-8-5 |
| Alaska | Alaska no tiene un delito separado de malversación (embezzlement). Quedarse con dinero o bienes que se recibieron con la obligación de pagarlos o entregarlos a otra persona es hurto por no hacer la disposición requerida de los fondos (theft by failure to make required disposition of funds), acusado según las leyes generales de hurto por valor: el hurto de $25,000 o más es un delito grave (felony) de Clase B, de $750 a $24,999 un delito grave de Clase C, de $250 a $749 un delito menor (misdemeanor) de Clase A, y de menos de $250 un delito menor de Clase B. Si el acusado era un fiduciario o un funcionario o empleado del gobierno o de una institución financiera, no rendir cuentas cuando se le pide o un faltante en una auditoría es prueba prima facie del delito. Aplicar indebidamente a sabiendas bienes confiados a un fiduciario, o bienes del gobierno o de una institución financiera, es aplicación indebida de bienes (misapplication of property), un delito grave de Clase C por $750 o más y un delito menor de Clase A por debajo de esa cantidad. AS 11.46.100, 11.46.120 - 11.46.150, 11.46.210, 11.46.620; AS 12.55.035, 12.55.125, 12.55.135 |
| Arizona | Arizona acusa la malversación (embezzlement) como hurto (theft). El hurto incluye apropiarse a sabiendas, por un período o un uso no autorizado, de bienes o servicios confiados a la persona o puestos en su posesión para un uso limitado y autorizado, y tomar el control de los bienes de un adulto vulnerable estando en una posición de confianza. El grado depende del valor: menos de $1,000 es un delito menor (misdemeanor) de clase 1; de $1,000 a menos de $2,000, un delito grave (felony) de clase 6; de $2,000 a menos de $3,000, un delito grave de clase 5; de $3,000 a menos de $4,000, un delito grave de clase 4; de $4,000 a menos de $25,000, un delito grave de clase 3; $25,000 o más, un delito grave de clase 2. A.R.S. § 13-1802(A)(2), (B), (G) |
| Arkansas | Arkansas por lo general acusa la malversación (embezzlement) como hurto de bienes (theft of property), clasificado principalmente según el valor: de más de $1,000 hasta $5,000 es un delito grave (felony) de Clase D (hasta 6 años); de más de $5,000 pero menos de $25,000 es un delito grave de Clase C (de 3 a 10 años); $25,000 o más es un delito grave de Clase B (de 5 a 20 años). La Sentencing Commission también enumera una entrada de delito grave de Clase B para el hurto que involucra a un fiduciario (§ 5-36-103(b)(1)(C)). Ark. Code § 5-36-103(b) |
| California | La malversación (embezzlement) es la apropiación fraudulenta de bienes por una persona a quien se le confiaron, y en California se castiga como robo (theft): un dueño confió bienes al acusado porque confiaba en él, y el acusado los convirtió o usó de forma fraudulenta para su propio beneficio, con la intención de privar al dueño de ellos (aunque sea temporalmente). Creer de buena fe que se tenía autorización para usar los bienes es una defensa. Se castiga como el robo de bienes del mismo valor: robo mayor (grand theft) cuando el valor supera $950, que puede acusarse como delito menor (misdemeanor) o delito grave (felony) (hasta 1 año en la cárcel del condado o 16 meses, 2 o 3 años según Penal Code § 1170(h)), y robo menor (petty theft) cuando es de $950 o menos, un delito menor sancionable con hasta 6 meses en la cárcel del condado y/o una multa de hasta $1,000. La malversación de fondos públicos es un delito grave sancionable con prisión estatal, y la persona nunca más puede ocupar un cargo público en California. Cal. Pen. Code §§ 484, 487, 489, 490, 490.2, 503, 504, 514; CALCRIM No. 1806 |
| Colorado | Colorado acusa la malversación (embezzlement) como robo (theft): obtener, retener o ejercer control a sabiendas sobre cualquier cosa de valor de otra persona sin autorización o mediante engaño, con la intención de privarla de ella de forma permanente. El grado depende del valor: menos de $300 es una infracción menor (petty offense); de $300 a menos de $1,000, un delito menor (misdemeanor) de clase 2; de $1,000 a menos de $2,000, un delito menor de clase 1; de $2,000 a menos de $5,000, un delito grave (felony) de clase 6; de $5,000 a menos de $20,000, un delito grave de clase 5; de $20,000 a menos de $100,000, un delito grave de clase 4; de $100,000 a menos de $1 millón, un delito grave de clase 3; $1 millón o más, un delito grave de clase 2. Los robos cometidos dentro de seis meses pueden sumarse. C.R.S. § 18-4-401(1), (2), (4) |
| Connecticut | La malversación (embezzlement) (tomar indebidamente bienes de otra persona que están a su cuidado o custodia, como un empleado o fideicomisario que se queda con dinero que se le confió) es una forma de hurto (larceny) en Connecticut y se clasifica según el valor bajo las leyes generales de hurto. Va desde hurto en sexto grado ($500 o menos, un delito menor (misdemeanor) de Class C) hasta hurto en primer grado (valor de más de $20,000, un delito grave (felony) de Class B sancionable con uno a veinte años); se convierte en delito grave (tercer grado, Class D) cuando el valor supera $2,000. Conn. Gen. Stat. §§ 53a-119(1), 53a-122 to 53a-125b |
| Delaware | Delaware no tiene un delito separado de malversación (embezzlement); se acusa como robo (theft). La ley de robo abarca a cualquier persona que, en cualquier calidad, recibe o controla legalmente bienes de otra persona y luego los convierte de forma fraudulenta para su propio uso. El robo se clasifica según el valor: en general, un delito menor (misdemeanor) de class A; un delito grave (felony) de class G cuando el valor es de más de $1,500; un delito grave de class D de más de $50,000 a menos de $100,000; y un delito grave de class B a partir de $100,000, con grados más altos cuando la víctima tiene 62 años o más o tiene alguna discapacidad o impedimento. El juez debe ordenar la restitución total. 11 Del. C. § 841(a)(3), (c), (d) |
| District of Columbia | D.C. no tiene un delito separado de malversación (embezzlement); es parte del robo (theft). La ley de robo incluye expresamente la conducta 'previously known as' (antes conocida como) malversación y hurto por abuso de confianza (larceny by trust). El robo en primer grado (bienes con valor de $1,000 o más, o dos o más robos dentro de 6 meses que sumen $1,000 o más) es sancionable con hasta 10 años; el robo en segundo grado (bienes con algún valor), con hasta 180 días, más una multa. D.C. Code §§ 22-3211(a), 22-3212(a) |
| Florida | Florida no tiene un delito separado de malversación (embezzlement); se acusa como robo (theft). La definición de 'obtains or uses' (obtener o usar) de la ley de robo incluye expresamente la conducta antes conocida como malversación, aplicación indebida, apropiación indebida y conversión. El robo se clasifica según el valor: el robo menor (petit theft) de menos de $750 es un delito menor (misdemeanor), y el robo mayor (grand theft) comienza en $750 (delito grave (felony) de tercer grado), y sube a delito grave de segundo grado a partir de $20,000 y a delito grave de primer grado a partir de $100,000. Fla. Stat. §§ 812.012(3)(d), 812.014 |
| Georgia | La malversación (embezzlement) por lo general se acusa como robo por conversión (theft by conversion): habiendo obtenido legalmente el dinero o los bienes de otra persona según un acuerdo o una obligación legal conocida de usarlos de una forma determinada, una persona 'knowingly converts the funds or property to his own use.' (convierte a sabiendas los fondos o bienes para su propio uso). Se clasifica como cualquier otro robo según § 16-8-12: un delito menor (misdemeanor) para valores más bajos, y un delito grave (felony) a partir de $1,500.01 (de uno a cinco años; de uno a diez años a partir de $5,000.00; de dos a 20 años por encima de $24,999.99). Los bienes tomados por un fiduciario en incumplimiento de una obligación fiduciaria, o por un funcionario o empleado de un gobierno o de una institución financiera en incumplimiento de su deber, se castigan con uno a 15 años, una multa, o ambas. O.C.G.A. §§ 16-8-4(a); 16-8-12(a)(1), (a)(3) |
| Hawaii | Hawaii no tiene un delito separado de malversación (embezzlement); se acusa como robo (theft). La ley de robo incluye la 'failure to make required disposition of funds' (no dar a los fondos el destino exigido): obtener bienes intencionalmente según un acuerdo u obligación legal de pagarlos o manejarlos de cierta forma, y luego tratarlos como propios y no hacer el pago o darles el destino exigido. También abarca obtener o ejercer control no autorizado sobre bienes y obtenerlos mediante engaño. El grado depende del valor: el robo en tercer grado (más de $250) es un delito menor (misdemeanor), el robo en segundo grado (más de $750) es un delito grave (felony) de class C, y el robo en primer grado (más de $20,000) es un delito grave de class B. HRS §§ 708-830(1), (2), (6), 708-830.5, 708-831, 708-832 |
| Idaho | La malversación (embezzlement) no es un delito separado en Idaho; es una de las formas de cometer robo (theft) según la ley general de robo. Se clasifica según el valor como cualquier otro robo: robo mayor (grand theft) cuando el valor supera $1,000 (un delito grave (felony) sancionable con una multa de hasta $5,000 y/o de uno (1) a catorce (14) años en la prisión estatal), y robo menor (petit theft) en los demás casos (un delito menor (misdemeanor), multa de hasta $1,000 y/o hasta un (1) año en la cárcel del condado). Una serie de robos más pequeños que forman parte de un plan común puede sumarse para alcanzar el nivel de $1,000 del robo mayor. Idaho Code §§ 18-2403(2)(b), 18-2407(1)(b)1., 8., 18-2408(2)(a), (3) |
| Illinois | Illinois no tiene un delito separado de malversación (embezzlement) para la mayoría de las personas; a un empleado o fiduciario que se queda con dinero o bienes de otra persona o los usa indebidamente se le acusa de robo (theft), que abarca obtener o ejercer a sabiendas control no autorizado sobre los bienes de otra persona u obtenerlos mediante engaño. El robo se clasifica según el valor: el que no es de la persona y no supera $500 es un delito menor (misdemeanor) de Class A (un delito grave (felony) de Class 4 con ciertas condenas previas o si ocurre en una escuela o lugar de culto, o si se trata de bienes del gobierno); más de $500 hasta $10,000 es un delito grave de Class 3; más de $10,000 hasta $100,000 es un delito grave de Class 2; más de $100,000 hasta $500,000 es un delito grave de Class 1; más de $500,000 hasta $1,000,000 es un delito grave de Class 1 sin posibilidad de libertad a prueba (probation); y más de $1,000,000 es un delito grave de Class X. El robo mediante engaño de $5,000 o más a una víctima de 60 años o más o a una persona con discapacidad es un delito grave de Class 2. 720 ILCS 5/16-1(a)(1)-(2), (b)(1)-(7) |
| Indiana | Indiana no tiene un delito separado de malversación (embezzlement); a un empleado u otra persona de confianza que toma o se queda con dinero o bienes de otra persona se le acusa de robo (theft) (ejercer a sabiendas o intencionalmente control no autorizado sobre los bienes de otra persona con la intención de privar al dueño de su valor o uso) o de conversión delictiva (criminal conversion) (la misma conducta sin prueba de la intención de privar). El robo es un delito menor (misdemeanor) de Class A, un delito grave (felony) de Level 6 si el valor es de por lo menos $750 pero menos de $50,000 (o con ciertas condenas previas de tipo robo), y un delito grave de Level 5 si el valor es de por lo menos $50,000. La conversión delictiva es un delito menor de Class A. Ind. Code §§ 35-43-4-2(a), 35-43-4-3(a) (IPAC compilation, Indiana Code 2022) |
| Iowa | Iowa acusa la malversación (embezzlement) como robo (theft): apropiarse indebidamente de bienes mantenidos en fideicomiso, o de bienes de otra persona que están en su posesión o control, usándolos o disponiendo de ellos de una manera incompatible con el fideicomiso o con los derechos del dueño. Se clasifica según el valor como cualquier otro robo: más de $10,000 es robo en primer grado, un delito grave (felony) de clase "C" (hasta diez años); más de $1,500 hasta $10,000 es en segundo grado, un delito grave de clase "D" (hasta cinco años); más de $750 hasta $1,500 es en tercer grado, un delito menor agravado (aggravated misdemeanor); más de $300 hasta $750 es en cuarto grado, un delito menor grave (serious misdemeanor); y $300 o menos es en quinto grado, un delito menor simple (simple misdemeanor). Iowa Code §§ 714.1(2), 714.2 (Iowa Code 2026) |
| Kansas | Kansas acusa la malversación (embezzlement) como robo (theft): obtener o ejercer control no autorizado sobre bienes o servicios, u obtenerlos mediante engaño, con la intención de privar al dueño de forma permanente. El robo se clasifica según el valor: menos de $1,500 es un delito menor (misdemeanor) de class A de tipo no contra las personas (nonperson); por lo menos $1,500 pero menos de $25,000 es un delito grave (felony) de nivel de gravedad 9, de tipo no contra las personas; por lo menos $25,000 pero menos de $100,000 es de nivel de gravedad 7; y $100,000 o más es de nivel de gravedad 5. K.S.A. 21-5801(a)(1)-(2), (b)(1)-(4) |
| Kentucky | Kentucky por lo general acusa la malversación (embezzlement) como robo por no dar a los bienes el destino exigido (theft by failure to make required disposition of property): recibir bienes según un acuerdo o deber legal de entregarlos o usarlos de una forma determinada, y luego tratarlos intencionalmente como propios. Se presume que un funcionario o empleado del gobierno o de una institución financiera lo hizo si no rinde cuentas o no paga cuando se le exige legalmente o si una auditoría muestra un faltante. Es un delito menor (misdemeanor) de Class B por menos de $500; un delito menor de Class A desde $500 hasta menos de $1,000; un delito grave (felony) de Class D desde $1,000 hasta menos de $10,000 (o con tres o más condenas en el nivel de $500 a $1,000 dentro de cinco años); y un delito grave de Class C a partir de $10,000. Los delitos separados cometidos dentro de 90 días pueden sumarse para alcanzar un valor más alto. KRS 514.070(1)(a), (4), (5), (7) |
| Louisiana | En Louisiana, la malversación (embezzlement) se acusa como robo (theft): el robo se define como la apropiación indebida o la toma de cualquier cosa de valor que pertenece a otra persona, sin su consentimiento o mediante conducta, prácticas o declaraciones fraudulentas, con la intención de privar al dueño de forma permanente. Se clasifica según el valor: menos de $1,000 es sancionable con prisión de no más de seis meses, una multa de no más de $1,000, o ambas; de $1,000 a menos de $5,000, con hasta cinco años y $3,000; de $5,000 a menos de $25,000, con hasta diez años y $10,000; y $25,000 o más, con hasta veinte años con trabajos forzados (hard labor) y $50,000. Cuando hay varias tomas distintas, el monto total determina el grado. La. R.S. 14:67(A), (B), (D) |
| Maine | La conducta de tipo malversación (embezzlement) se acusa como robo por aplicación indebida de bienes (theft by misapplication of property): obtener bienes según un acuerdo o una obligación legal conocida de pagarlos o entregarlos a otra persona, y luego, de forma intencional o imprudente, no hacerlo y tratarlos como propios. El delito básico es un delito de Class E (Class E crime); es de Class D cuando el valor es de más de $500 hasta $1,000, de Class C (hasta 5 años) cuando es de más de $1,000 hasta $10,000, y de Class B (hasta 10 años) cuando es de más de $10,000. Se aplican umbrales especiales más bajos a los procesadores de nómina (Class B por más de $2,000), y 2 o más condenas previas de tipo robo lo convierten en un delito de Class C. Se puede inferir que un empleado del gobierno o de una institución financiera que no rinde cuentas cuando se le exige o cuyas cuentas muestran un faltante trató los bienes como propios. 17-A M.R.S. §§ 358, 1604(1), 1704 |
| Maryland | La malversación (embezzlement) es parte del delito único y consolidado de robo (theft) de Maryland, que también abarca el hurto (larceny), las falsas pretensiones (false pretenses), el robo en tiendas (shoplifting) y la recepción de bienes robados, y se clasifica según el valor: menos de $100 es un delito menor (misdemeanor) (hasta 90 días, $500); de $100 a menos de $1,500 es un delito menor (hasta 6 meses y $500 por una primera condena, 1 año por una reincidencia); de $1,500 a menos de $25,000 es un delito grave (felony) (hasta 5 años, $10,000); de $25,000 a menos de $100,000 es un delito grave (hasta 10 años, $15,000); y $100,000 o más es un delito grave (hasta 20 años, $25,000). Por separado, un fiduciario que de forma fraudulenta e intencional se apropia de dinero mantenido en fideicomiso o lo oculta comete el delito menor de malversación, sancionable con prisión de no menos de 1 año ni más de 5 años. Md. Code, Crim. Law §§ 7-102(a), 7-104(g), 7-113 |
| Massachusetts | La malversación (embezzlement) se acusa como hurto (larceny): convertir u ocultar ilegalmente los bienes de otra persona con la intención de robarlos o malversarlos, tuviera o no la persona su posesión en ese momento. Si el valor supera $1,200 (o los bienes son un arma de fuego), es un delito grave (felony) sancionable con hasta cinco años en la prisión estatal, o una multa de no más de $25,000 y hasta dos años de cárcel. Si el valor no supera $1,200, la pena es de hasta un año de cárcel o una multa de no más de $1,500. M.G.L. c. 266, § 30(1) |
| Michigan | La malversación (embezzlement) ocurre cuando un agente, empleado, fideicomisario, depositario o custodio convierte u oculta de forma fraudulenta dinero o bienes que se le confiaron. Se clasifica según el valor: menos de $200, un delito menor (misdemeanor) sancionable con hasta 93 días y una multa de $500 o 3 veces el valor; de $200 a menos de $1,000, un delito menor sancionable con hasta 1 año; de $1,000 a menos de $20,000, un delito grave (felony) sancionable con hasta 5 años; de $20,000 a menos de $50,000, hasta 10 años; de $50,000 a menos de $100,000, hasta 15 años; y $100,000 o más, hasta 20 años y una multa de $50,000 o 3 veces el valor. Las condenas previas por malversación o que la víctima sea una organización sin fines de lucro o benéfica elevan el grado. MCL 750.174 |
| Minnesota | La malversación (embezzlement) se acusa según la ley general de robo (theft) de Minnesota, que abarca tomar, usar, transferir, ocultar o retener intencionalmente y sin derecho legítimo la posesión de bienes de otra persona sin su consentimiento, con la intención de privar al dueño de forma permanente. Las penas dependen del valor: $500 o menos, hasta 90 días y $1,000; más de $500 hasta $1,000, hasta 364 días y $3,000; más de $1,000 hasta $5,000, hasta cinco años y $10,000; más de $5,000, hasta diez años y $20,000; y, para los métodos de robo indicados en la subdivisión 2, cláusulas (3), (4), (15), (16) y (19), más de $35,000 conlleva hasta 20 años y $100,000. El robo de fondos públicos es un delito grave (felony) (hasta cinco años) incluso por $1,000 o menos. Minn. Stat. § 609.52, subds. 2(a)(1), 3 |
| Mississippi | La malversación (embezzlement), convertir dinero o bienes confiados a una persona en virtud de un cargo, puesto, lugar o empleo, se clasifica según el valor como el robo (theft): menos de $1,000 se castiga con hasta seis meses en la cárcel del condado y/o hasta $1,000 (y un tercer delito de por lo menos $500 es sancionable con hasta tres años en la Penitentiary); de $1,000 a menos de $5,000, hasta cinco años y/o $5,000; de $5,000 a menos de $25,000, hasta diez años y/o $25,000; $25,000 o más, hasta veinte años y/o $25,000 (§ 97-23-19). Miss. Code Ann. § 97-23-19 |
| Missouri | Missouri no tiene un delito separado de malversación (embezzlement) en su ley de robo; a un empleado u otra persona que toma bienes o servicios de otra persona sin su consentimiento o mediante engaño se le acusa de robo (stealing), clasificado según el valor. El robo es un delito menor (misdemeanor) de class D por bienes no indicados de menos de $150 sin declaraciones de culpabilidad previas relacionadas con robo, y en los demás casos un delito menor de class A si no se aplica otra pena (§ 570.030.7-.8). Es un delito grave (felony) de class D (hasta 7 años) cuando el valor es de $750 o más y un delito grave de class C (de 3 a 10 años) cuando el valor es de $25,000 o más (§ 570.030.4-.5). RSMo § 570.030 (effective Aug. 28, 2025); §§ 558.002, 558.011 |
| Montana | La malversación (embezzlement) es una forma de robo (theft) en Montana: el 'theft of property by embezzlement' (robo de bienes mediante malversación) es tomar a propósito o a sabiendas el control no autorizado de bienes del empleador o de bienes confiados a la persona, u obtenerlos mediante engaño, con el propósito de privar al dueño de ellos (§ 45-6-301(6)). La malversación de bienes que no superan $1,500 es un delito menor (misdemeanor) (multa de hasta $1,500, hasta 6 meses en la cárcel del condado, o ambas; una tercera condena o posterior conlleva una multa de $1,500 y de 30 días a 6 meses); más de $1,500 es un delito grave (felony) con hasta $50,000 y 10 años en la prisión estatal. La malversación de bienes que superan $10,000 conlleva una pena en la prisión estatal de no menos de 1 año ni más de 10 años y una multa de hasta $50,000, aunque el tribunal puede ordenar libertad a prueba (probation) con restitución. Los montos de un plan común pueden sumarse. MCA § 45-6-301(6)-(8) |
| Nebraska | Nebraska no tiene un delito general separado de malversación (embezzlement) en su artículo de robo; a un empleado u otra persona que toma o se queda con los bienes de otra persona se le acusa de robo por toma ilegal (theft by unlawful taking) (§ 28-511) o de robo mediante engaño (theft by deception), que incluye no corregir una impresión falsa que la persona sabe que está influyendo en alguien con quien tiene una relación fiduciaria o de confianza (§ 28-512(3)). El robo se clasifica según el valor: $500 o menos es un delito menor (misdemeanor) de Class II; más de $500 pero menos de $1,500 es un delito menor de Class I; de $1,500 a menos de $5,000 es un delito grave (felony) de Class IV; y $5,000 o más es un delito grave de Class IIA (hasta 20 años). Los robos repetidos de bajo valor dentro de diez años pueden convertirse en un delito grave de Class IV, y los montos de un mismo plan pueden sumarse (§ 28-518). Neb. Rev. Stat. §§ 28-511, 28-512, 28-518; §§ 28-105, 28-106 |
| Nevada | La malversación (embezzlement) es un delito separado en Nevada: un depositario que convierte para su propio uso dinero o bienes que se le confiaron con la intención de robar o defraudar, o un agente, gerente, empleado u otra persona a quien se le confió dinero o bienes que los usa para otro propósito, 'is guilty of embezzlement' (es culpable de malversación) y se le castiga como por el robo (theft) de bienes del mismo tipo y valor (NRS 205.300(1)). Las malversaciones separadas de nivel de delito menor contra la misma persona dentro de 6 meses se suman si juntas alcanzan el nivel de delito grave (NRS 205.300(2)). Según los niveles de valor del robo, menos de $1,200 es un delito menor (misdemeanor), de $1,200 a menos de $5,000 un delito grave (felony) de category D, de $5,000 a menos de $25,000 un delito grave de category C, y $25,000 o más un delito grave de category B (NRS 205.0835). NRS 205.300, 205.0835 |
| New Hampshire | La malversación (embezzlement) se acusa como robo por toma no autorizada (theft by unauthorized taking): obtener o ejercer control no autorizado sobre los bienes de otra persona con el propósito de privar al dueño de ellos, lo que incluye expresamente la conducta conocida como 'embezzlement' (malversación) y el hurto por depositario (larceny by bailee) (RSA 637:3). El robo por aplicación indebida (theft by misapplication) abarca no hacer un pago exigido con bienes recibidos según un acuerdo u obligación legal y tratarlos como propios; se presume que los empleados del gobierno y de instituciones financieras conocen sus obligaciones (RSA 637:10). El robo es un delito menor (misdemeanor) si el valor es de $1,000 o menos, un delito grave (felony) de class B si es de más de $1,000 pero no más de $1,500 (o después de dos condenas previas por robo), y un delito grave de class A si es de más de $1,500 (RSA 637:11). RSA 637:3, 637:10, 637:11; RSA 651:2 |
| New Jersey | New Jersey no tiene un delito separado llamado malversación (embezzlement); un empleado u otra persona que se queda con bienes que estaba obligado a entregar o transmitir, y los trata como propios, comete 'theft by failure to make required disposition of property received' (robo por no dar el destino exigido a los bienes recibidos). Se presume que un funcionario o empleado del gobierno o de una institución financiera conoce la obligación y trató los bienes como propios si no rinde cuentas cuando se le exige o una auditoría muestra un faltante. Se clasifica como cualquier otro robo (theft) según el monto: menos de $200, una infracción de persona desordenada (disorderly persons offense); de $200 a $500, cuarto grado; más de $500 pero menos de $75,000, tercer grado; $75,000 o más, segundo grado; el robo 'in breach of an obligation by a person in his capacity as a fiduciary and the amount involved is $50,000 or more' (en incumplimiento de una obligación por una persona en su calidad de fiduciario cuando el monto involucrado es de $50,000 o más) también es de segundo grado. Un delito aparte, la aplicación indebida de bienes confiados por un fiduciario, es de cuarto grado si el beneficio es de $1,000 o menos, de tercer grado si es de más de $1,000 pero menos de $75,000, y de segundo grado a partir de $75,000. N.J.S. 2C:20-9; N.J.S. 2C:20-2(b); N.J.S. 2C:21-15 |
| New Mexico | La malversación (embezzlement) es un delito separado en New Mexico (NMSA 1978, § 30-16-8). Según la instrucción para el jurado de la Supreme Court, el estado debe probar que a la persona se le confiaron bienes o dinero, que los convirtió para su propio uso (quedándoselos en lugar de devolverlos, o usándolos para su propio propósito), y que en ese momento tenía la intención fraudulenta de privar al dueño de ellos, aunque sea temporalmente. Al igual que el hurto (larceny), la malversación se clasifica según el valor: las notas de uso de la instrucción se refieren a rangos de valor de 'over $250,' (más de $250), 'over $500,' (más de $500), 'over $2,500,' (más de $2,500) o 'over $20,000,' (más de $20,000), y describen $250 o menos como un delito menor leve (petty misdemeanor). NMSA 1978, § 30-16-8; UJI 14-1641 NMRA |
| New York | Nueva York procesa la malversación (embezzlement) como hurto (larceny): la ley de hurto incluye expresamente 'common law larceny by trick, embezzlement, or obtaining property by false pretenses' (hurto por engaño del derecho consuetudinario, malversación u obtención de bienes con falsos pretextos). El grado depende del valor: el hurto menor (petit larceny) (robar bienes, cuando no aplica ningún factor de hurto mayor) es un delito menor (misdemeanor) de clase A (hasta 364 días de cárcel y una multa de hasta $1,000); el hurto mayor (grand larceny) en cuarto grado (más de $1,000) es un delito grave (felony) de clase E; en tercer grado (más de $3,000) es un delito grave de clase D; en segundo grado (más de $50,000) es un delito grave de clase C; y en primer grado (más de $1,000,000) es un delito grave de clase B (hasta 25 años). N.Y. Penal Law §§ 155.05(2)(a), 155.25, 155.30, 155.35, 155.40, 155.42, 70.00 |
| North Carolina | La malversación (embezzlement) es un delito aparte: un funcionario público, fiduciario (fideicomisario, albacea, tutor, agente de cierre, etc.), funcionario corporativo, agente, empleado administrativo o empleado (de 16 años o más) que malversa o aplica indebidamente de forma fraudulenta o a sabiendas e intencional, o convierte para su propio uso, dinero o bienes que quedaron bajo su cuidado comete un delito grave (felony). Es un delito grave de Clase H si el valor es menor de $100,000 y un delito grave de Clase C si el valor es de $100,000 o más. Las penas de prisión por delitos graves dependen de la clase y del nivel de antecedentes penales de la persona bajo la sentencia estructurada (structured sentencing) (G.S. 15A-1340.17). N.C. Gen. Stat. § 14-90 |
| North Dakota | Dakota del Norte no tiene una ley de malversación (embezzlement) aparte; se procesa como robo (theft) — ejercer a sabiendas control no autorizado sobre los bienes de otra persona, u obtenerlos mediante engaño, con la intención de privar al dueño de ellos. El robo se gradúa por valor: más de $50,000 es un delito grave (felony) de clase A (hasta veinte años, una multa de $20,000, o ambas); más de $10,000, un delito grave de clase B (hasta diez años, una multa de $20,000, o ambas); más de $1,000, un delito grave de clase C (hasta cinco años, una multa de $10,000, o ambas) (también más de $100 cuando lo toma un servidor público en el curso de sus funciones oficiales); de lo contrario, un delito menor (misdemeanor) de clase A (hasta 360 días de cárcel, una multa de $3,000, o ambas). El nivel de delito menor de clase B para robos de $500 o menos no se aplica cuando el robo fue mediante engaño por alguien en una relación de confianza o fiduciaria con la víctima, o por un servidor público o un empleado de una institución financiera en el curso de sus funciones oficiales. N.D.C.C. §§ 12.1-23-02, 12.1-23-05; N.D.C.C. § 12.1-32-01 |
| Ohio | Ohio no tiene una ley de malversación (embezzlement) aparte; se procesa como robo (theft), que incluye ejercer a sabiendas control sobre bienes 'beyond the scope of the express or implied consent of the owner' (más allá del alcance del consentimiento expreso o implícito del dueño) con el propósito de privar al dueño de ellos. El robo de menos de $1,000 es un delito menor (misdemeanor) de primer grado (hasta 180 días de cárcel y una multa de $1,000); de $1,000 a menos de $7,500 es un delito grave (felony) de quinto grado (de seis a doce meses, multa de hasta $2,500); de $7,500 a menos de $150,000 es robo mayor (grand theft), un delito grave de cuarto grado (de seis a dieciocho meses, multa de hasta $5,000); de $150,000 a menos de $750,000 es robo agravado (aggravated theft), un delito grave de tercer grado (un plazo fijo de nueve a treinta y seis meses, multa de hasta $10,000); de $750,000 a menos de $1.5 millones es un delito grave de segundo grado; y $1.5 millones o más es un delito grave de primer grado. Las condenas previas por robo de delito grave dentro de tres años pueden elevar el grado. R.C. 2913.02(A)(2), (B)(2); R.C. 2929.14, 2929.18, 2929.24, 2929.28 |
| Oklahoma | La malversación (embezzlement) en Oklahoma es usar u ocultar fraudulentamente bienes que la persona tenía legalmente, por ejemplo dinero que se le confió, bienes mantenidos bajo un poder notarial, dinero de impuestos cobrado para el estado, o bienes alquilados que no se devuelven dentro de diez (10) días después de que termina el alquiler. Se gradúa por valor: menos de mil dólares ($1,000.00) es un delito menor (misdemeanor) (hasta un (1) año en la cárcel del condado y una multa de hasta $1,000.00); de $1,000.00 a menos de $2,500.00 es un delito grave (felony) de Clase D3 (hasta dos (2) años); de $2,500.00 a menos de $15,000.00 es un delito grave de Clase D1 (hasta cinco (5) años); y $15,000.00 o más es un delito grave de Clase C2 (hasta siete (7) años), cada uno con multas y restitución. Una serie de apropiaciones bajo un mismo plan pueden sumarse, y un funcionario público que desvía dinero asignado comete un delito grave de Clase C2 con una multa igual al triple de la cantidad tomada. 21 O.S. § 1451(A)-(C); §§ 20M(B), 20N(B), 20P(B) |
| Oregon | Oregón no tiene un delito de malversación (embezzlement) aparte; tomar, apropiarse o retener bienes que se le confiaron se procesa como robo (theft), graduado por valor. Menos de $100 es robo en tercer grado, un delito menor (misdemeanor) de Clase C (hasta 30 días); de $100 a menos de $1,000 es robo en segundo grado, un delito menor de Clase A (hasta 364 días); $1,000 o más es robo en primer grado, un delito grave (felony) de Clase C (hasta 5 años); y $10,000 o más es robo agravado en primer grado, un delito grave de Clase B (hasta 10 años). Los valores de una sola transacción o de transacciones acumuladas pueden combinarse. ORS 164.015(1), 164.025, 164.043, 164.045, 164.055, 164.057; 161.605, 161.615 |
| Pennsylvania | Pensilvania procesa la malversación (embezzlement) como robo (theft), generalmente robo por no hacer la disposición requerida de fondos recibidos: obtener bienes bajo un acuerdo o deber legal de pagarlos o entregarlos, y luego tratarlos intencionalmente como propios y no hacer el pago requerido. El robo se gradúa por cantidad: más de $2,000 es un delito grave (felony) de tercer grado (hasta 7 años); de $100,000 a menos de $500,000 es un delito grave de segundo grado (hasta 10 años); y $500,000 o más es un delito grave de primer grado (hasta 20 años). Por debajo de $2,000, el robo es un delito menor (misdemeanor) de primer grado, y los grados de delito menor más bajos para cantidades pequeñas no se aplican cuando el robo fue un incumplimiento de una obligación fiduciaria. Se presume que los empleados del gobierno y de los bancos conocen sus obligaciones legales de pago. 18 Pa.C.S. §§ 3927, 3903(a), (a.1), (a.2), (b); §§ 1103, 1104 |
| Rhode Island | La ley de malversación (embezzlement) y conversión fraudulenta de Rhode Island cubre a empleados, agentes, funcionarios de instituciones financieras y fiduciarios (albaceas, tutores, fideicomisarios y similares) que se apropian del dinero o los bienes que se les confiaron; se trata como hurto (larceny). La pena es una multa de no más de $50,000 o tres (3) veces el valor malversado, lo que sea mayor, hasta veinte (20) años de prisión, o ambas; si el valor es menor de $100, la pena es una multa de hasta $1,000, hasta un año, o ambas. Los funcionarios o empleados de bancos que malversan fondos del banco enfrentan hasta veinte (20) años y/o una multa de hasta $20,000. R.I. Gen. Laws §§ 11-41-3, 11-41-11 |
| South Carolina | Carolina del Sur procesa la mayoría de la malversación (embezzlement) por parte de empleados y otras personas a quienes se les confían bienes como abuso de confianza con intención fraudulenta (breach of trust with fraudulent intent), que se trata como hurto (larceny). Es un delito menor (misdemeanor) que se juzga en la corte de magistrados o municipal (multa de hasta mil dólares o hasta treinta días) si la cantidad es de dos mil dólares o menos; un delito grave (felony) con hasta cinco años si es de más de dos mil pero menos de diez mil dólares; y un delito grave con hasta diez años si es de diez mil dólares o más. La malversación de fondos públicos es un delito aparte. S.C. Code §§ 16-13-230, 16-13-210 |
| South Dakota | Dakota del Sur trata la malversación (embezzlement) como robo (theft): una persona a quien se le confían los bienes de otra y que, con la intención de defraudar, los usa para un propósito fuera de esa confianza es culpable de robo, y no se necesita un acto aparte de tomarlos. Se gradúa por valor como otros robos: $400 o menos es un delito menor (misdemeanor) de Clase 2; más de $400 hasta $1,000 es un delito menor de Clase 1; más de $1,000 hasta $2,500 es un delito grave (felony) de Clase 6; más de $2,500 hasta $5,000 es un delito grave de Clase 5; más de $5,000 hasta $100,000 es un delito grave de Clase 4; más de $100,000 hasta $500,000 es un delito grave de Clase 3; y más de $500,000 es robo mayor agravado (aggravated grand theft), un delito grave de Clase 2 (hasta veinticinco años). SDCL 22-30A-10, 22-30A-17, 22-30A-17.1, 22-30A-17.2, 22-30A-17.3 |
| Tennessee | La malversación (embezzlement) se procesa bajo la ley general de robo (theft) de Tennessee: una persona comete robo de bienes si, con la intención de privar al dueño de ellos, obtiene o ejerce control a sabiendas sobre los bienes sin el consentimiento efectivo del dueño. Se gradúa por valor: $1,000 o menos es un delito menor (misdemeanor) de Clase A; más de $1,000 pero menos de $2,500, un delito grave (felony) de Clase E; de $2,500 a menos de $10,000, un delito grave de Clase D; de $10,000 a menos de $60,000, un delito grave de Clase C; de $60,000 a menos de $250,000, un delito grave de Clase B; y $250,000 o más, un delito grave de Clase A. Tenn. Code Ann. §§ 39-14-103(a); 39-14-105(a); 40-35-111 |
| Texas | Texas no tiene un delito de malversación (embezzlement) aparte: el robo (theft) es un solo delito que reemplazó a los antiguos delitos de malversación, extorsión, estafa y otros, por lo que un empleado que roba es acusado de robo graduado por valor. El robo sube un nivel si el ladrón era un servidor público o contratista del gobierno que obtuvo los bienes a través de ese cargo. Un fideicomisario, tutor, agente bajo un poder notarial u otro fiduciario que usa indebidamente bienes de una manera que arriesga su pérdida comete aplicación indebida de bienes fiduciarios (misapplication of fiduciary property), graduada por valor desde un delito menor (misdemeanor) de Clase C (menos de $100) hasta un delito grave (felony) de primer grado ($300,000 o más), y un nivel más alto si la víctima es una persona mayor. Tex. Penal Code §§ 31.02; 31.03(f)(1)-(2); 32.45(a)-(d) |
| Utah | Utah no tiene un delito de malversación (embezzlement) aparte para empleados: el robo (theft) es un solo delito que incluye lo que antes se llamaba malversación, extorsión y chantaje, y se gradúa por valor. Menos de $500 es un delito menor (misdemeanor) de clase B; de $500 a menos de $1,500 es un delito menor de clase A; de $1,500 a menos de $5,000 es un delito grave (felony) de tercer grado; $5,000 o más es un delito grave de segundo grado, con grados más altos para los infractores reincidentes. Utah Code §§ 76-6-403; 76-6-404(2)-(3) |
| Vermont | Un empleado, agente o funcionario que malversa o se apropia fraudulentamente del dinero o los bienes que se le confiaron a través de su trabajo comete malversación (embezzlement). Si el valor es de $100 o menos, la pena es de hasta un año de cárcel y/o una multa de $1,000 (un delito menor (misdemeanor)); por encima de $100, es un delito grave (felony) castigado con hasta 10 años y/o una multa de $10,000. Los funcionarios de bancos, los síndicos o fideicomisarios designados por la corte, los albaceas, los administradores y los tutores que malversan son culpables de hurto (larceny) y enfrentan hasta 10 años y/o una multa de $1,000. 13 V.S.A. §§ 2531-2535 |
| Virginia | La malversación (embezzlement), usar o quedarse indebidamente con dinero o bienes recibidos para un empleador, mandante u otra persona, o que se le confiaron a través de su trabajo, cargo o una corte, se trata como hurto (larceny) y se castiga de la misma manera. Malversar $1,000 o más es hurto mayor (grand larceny): de 1 a 20 años de prisión, o a discreción del jurado o de la corte hasta 12 meses de cárcel y/o una multa de $2,500. Menos de $1,000 es hurto menor (petit larceny), un delito menor (misdemeanor) de Clase 1. Va. Code §§ 18.2-111(A); 18.2-95(A); 18.2-96 |
| Washington | Washington procesa la malversación (embezzlement) como robo (theft). 'Exerting unauthorized control' (ejercer control no autorizado) incluye que un empleado, agente, sirviente, fideicomisario, albacea, tutor, funcionario público o persona similar se quede con bienes bajo su cuidado o los use para sí mismo o para alguien que no sea el dueño. El robo se gradúa por valor: más de $5,000 es robo en primer grado, un delito grave (felony) de clase B (hasta 10 años); más de $750 hasta $5,000 es en segundo grado, un delito grave de clase C (hasta 5 años); $750 o menos es en tercer grado, un delito menor grave (gross misdemeanor). RCW 9A.56.010(23)(b); 9A.56.020(1); 9A.56.030; 9A.56.040; 9A.56.050 |
| West Virginia | La malversación (embezzlement) cubre a un funcionario, agente, empleado administrativo o empleado del estado, de un condado o ciudad, de un distrito escolar, de un banco u otra corporación, o de un negocio que toma o se apropia fraudulentamente de dinero o bienes que llegaron a su control a través de ese trabajo. La ley no establece su propia pena para la mayoría de los casos: se considera que la persona es culpable de hurto (larceny) de los bienes, por lo que el grado sigue la ley general de robo según el valor (hurto mayor (grand larceny), un delito grave (felony), a partir de $1,000; hurto menor (petit larceny), un delito menor (misdemeanor), por debajo de $1,000). La malversación por parte de un funcionario, agente o empleado de una institución bancaria es un delito grave castigado con no menos de diez años en la penitenciaría, y un funcionario público que usa dinero público para su beneficio personal es culpable de hurto de ese dinero. W. Va. Code §§ 61-3-20, 61-3-13 |
| Wisconsin | La malversación (embezzlement) se procesa bajo la ley general de robo (theft) de Wisconsin: una persona que, por un cargo, negocio o trabajo, o como fideicomisario o depositario, tiene la custodia del dinero o los instrumentos negociables de otra persona y los usa, transfiere, oculta o retiene intencionalmente sin el consentimiento del dueño y en contra de su autoridad, con la intención de apropiárselos, comete robo. Negarse a entregar el dinero cuando se le exige es prueba prima facie de esa intención. El grado sigue los niveles de valor del robo: un delito menor (misdemeanor) de Clase A hasta $2,500, y un delito grave (felony) por encima de $2,500 (Clase I hasta $5,000, Clase H hasta $10,000, Clase G hasta $100,000, Clase F por encima de $100,000). Wis. Stat. § 943.20(1)(b), (3) |
| Wyoming | Wyoming no tiene en su código penal un delito con el nombre de malversación (embezzlement); tomar o quedarse con el dinero de un empleador o cliente se procesa bajo la ley única de robo (theft), que cubre tomar, retener o ejercer control a sabiendas sobre los bienes de otra persona sin autorización o mediante engaño con la intención de privar al dueño de ellos. El robo es un delito grave (felony) castigado con hasta diez (10) años, una multa de hasta $10,000.00, o ambas, si los bienes valen $1,000.00 o más; por menos de $1,000.00 es un delito menor (misdemeanor) castigado con hasta un (1) año, una multa de hasta $1,500.00, o ambas. Las cantidades tomadas en un plan común pueden sumarse, y una tercera condena por robo o posterior es un delito grave. W.S. 6-3-402(a), (c), (h), (j) |
Información legal general, no asesoría legal. Las leyes cambian y las reglas locales pueden variar; consulte la fuente oficial enlazada o hable con un abogado sobre su situación.